Operazione “Big Cheese” da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini che ha portato all’individuazione di una società italiana della Valconca, amministrata da un 44enne, D.N. di Rimini, legata a due società, del settore della vendita di prodotti lattiero-caseari, con sede fittizia ad Hong Kong, formalmente amministrate da un cittadino cinese. In base al quadro investigativo si trattava di imprese “estero-vestito”, al solo fine di omettere la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e quindi frodare il Fisco.
In tre anni, dal 2014 al 2017, le due società non avrebbero presentato le dichiarazioni dei redditi, evitando di far tassare oltre 4 milioni di euro. Per questi motivi, il 44enne è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Rimini, che ha chiesto e ottenuto dal GIP presso lo stesso Tribunale un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente fino all’ammontare delle imposte complessivamente risultate evase. Il provvedimento è stato eseguito nei giorni scorsi dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Rimini ed ha consentito di sottoporre a vincolo cautelare, numerose quote societarie riconducibili all’indagato, due beni immobili e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di 1,1 milioni di euro.
