Un imprenditore 60enne di Fano del settore dell’abbigliamento e due suoi commercialisti di fiducia sarebbero le figure chiave di una maxi frode fiscale internazionale da 55 milioni di euro, tra Italia, Lettonia e Lituania, che ha coinvolto 12 società.
L’imprenditore fanese di abbigliamento è accusato dalla magistratura di Pesaro di aver evaso 15 milioni di euro, mettendo in rete circa 100 operazioni per nascondere la somma al fisco. Il 60enne aveva una disponibilità di contanti di dodici milioni di euro, tenuti in banca, soprattutto in una filiale di San Marino ma anche in varie zone dell’Italia, tramite alcuni prestanomi. A San Marino sarebbero una decina i milioni trovati.
L’uomo nonostante risultasse nullatenente, aveva inoltre disponibilità di alcuni capannoni in via Einaudi, di una villa a Rosciano e anche di un appartamento a Mondolfo dove faceva risiedere uno dei sue due commercialisti di fiducia, che lo aiutava nelle operazioni. Le fiamme gialle fanesi, dopo aver recuperato i 12 milioni di euro dall’imprenditore, hanno ricostruito una vera e propria associazione a delinquere, che è stata in grado di nascondere al fisco un ammontare di circa 55 milioni di euro.
Con l’operazione ‘Grandi Magazzini’, la Guardia di Finanza di Fano, coordinata dalla Procura pesarese, ha sequestrato oltre 11,6 milioni di euro di beni e disponibilità finanziarie (conti correnti anche a San Marino, immobili e quote societarie) in base un decreto finalizzato a confiscare fino a oltre 15 milioni di euro. Per l’accusa, contestata a vario titolo, di associazione per delinquere, finalizzata all’evasione fiscale internazionale, gli investigatori hanno denunciato 11 persone. Per la Finanza, con triangolazioni commerciali tra il 2008 e il 2015, società straniere vendevano capi griffati a ditte italiane ‘schermate’ da altre società con fatture false, eludendo tributi, creando indebiti crediti Iva e alterando la concorrenza.
